（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知

本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何失实记录、误导性回报大略枢纽遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和完竣性承担法律职守。

清苦实践领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采选的相聚投票系统：上海证券交游所鼓吹大会相聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票格式：本次鼓吹大会所采选的表决格式是现场投票和相聚投票相统一的格式 - 现场会议召开的日历、手艺和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 相聚投票的系统、起止日历和投票手艺：上海证券交游所鼓吹大会相聚投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票措施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等联系规章实践 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游有筹算的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附顺利条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游有筹算调遣不组成枢纽调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游回报书（草案）（矫正稿）》偏执摘录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司枢纽财富重组措置方针》第十三条文章的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓吹大会投票谨慎事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会相聚投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所抓同样类别平庸股和同样品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他格式重叠进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决完了材干提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面姿首交付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档措置东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记措施 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓吹授权交付书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的买卖派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券联系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户解释偏执向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记手艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和探讨格式参见“六、其他事项之本次会议探讨格式”。 - 鼓吹可采选传真或信函的格式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记手艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明探讨电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议探讨格式： - 探讨东说念主：任顺英 - 探讨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。

交付东说念主抓平庸股数： 交付东说念主抓优先股数： 交付东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非鸠合投票议案称号 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游有筹算的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附顺利条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有筹算调遣不组成枢纽调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游回报书（草案）（矫正稿）》偏执摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司枢纽财富重组措置方针》第十三条文章的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。