（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的示知

本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何失实记录、误导性讲述不祥紧要遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。

遑急推行教唆： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会采用的收罗投票系统：上海证券来回所推动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推动大会所采用的表决方式是现场投票和收罗投票相不息的方式 - 现场会议召开的日历、技术和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券来回所推动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步地：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—当作运作》等关系轨则实践 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于休养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有贪图的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附告成条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回有贪图休养不组成紧要休养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来禀报告书（草案）（改良稿）》过头选录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组管制目的》第十三条文定的重组上市的议案（改良稿）

三、推动大会投票提防事项 - 本公司推动通过上海证券来回所推动大会收罗投票系统应用表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推动账户的推动，可应用的表决权数目是其名下一都推动账户所执疏浚类别庸碌股和疏浚品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 推动对扫数议案均表决实现智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面神气委用代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高等管制东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主推动躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、推动授权委用书、推开拔份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的贸易派司复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券相干证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户讲明过头向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和不息方式参见“六、其他事项之本次会议不息方式”。 - 推动可采用传真或信函的方式进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明不息电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议不息方式： - 不息东谈主：任顺英 - 不息电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为应用表决权。

委用东谈主执庸碌股数： 委用东谈主执优先股数： 委用东谈主推动账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于休养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有贪图的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附告成条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有贪图休养不组成紧要休养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来禀报告书（草案）（改良稿）》过头选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组管制目的》第十三条文定的重组上市的议案（改良稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中收受一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。