（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何乖张记录、误导性述说概况紧要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和无缺性承担法律株连。
蹙迫本色领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会接受的收集投票系统：上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票样子：本次鼓吹大会所接受的表决样子是现场投票和收集投票相齐集的样子 - 现场会议召开的日历、期间和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票技能：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—方法运作》等计议划定扩张 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于更动公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有谋略的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回有谋略更动不组成紧要更动的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回施展书（草案）（改变稿）》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组惩处主义》第十三条划定的重组上市的议案（改变稿）
三、鼓吹大会投票驻扎事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可愚弄的表决权数目是其名下一谈鼓吹账户所捏疏导类别鄙俚股和疏导品种优先股的数目总额。 - 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他样子重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对统共议案均表决扫尾才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面面容交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓吹切身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓吹授权交付书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的生意牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户讲解过甚向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的生意牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和计议样子参见“六、其他事项之本次会议计议样子”。 - 鼓吹可接受传真或信函的样子进行登记（需提供计议证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计议电话。
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计议样子： - 计议东谈主：任顺英 - 计议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权交付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为愚弄表决权。
交付东谈主捏鄙俚股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓吹账户号：
序号 | 非积聚投票议案称呼 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于更动公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有谋略的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有谋略更动不组成紧要更动的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回施展书（草案）（改变稿）》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组惩处主义》第十三条划定的重组上市的议案（改变稿） | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
